Владельца Тинькофф Банка обвинили в мошенничестве

Министерством юстиции США были выдвинуты исковые требования американских властей к российскому миллиардеру, основному владельцу банка «Тинькофф» Олегу Тинькову.

Интернет банкир Олег Тиньков

На официальном сайте ведомства сообщается, что Тиньков обвиняется в налоговом мошенничестве, совершенном им в момент отказа от американского гражданства, когда он утаил от американских властей порядка одного (1) миллиарда долларов дохода и активов, заявив всего 300 тысяч долларов из всего своего состояния.

Теперь Тинькову грозит до шести лет тюрьмы и крупные штрафы.

В обвинительном заключении указано, что Тиньков «был мажоритарным акционером интернет-банка, оказывавшего финансовые и банковские услуги своим клиентам» (Tinkoff Bank — Ред.). В ходе IPO холдинга TCS Group Holding (материнской компании банка) на Лондонской фондовой бирже в октябре 2013 г. доля Тинькова в компании стала стоить более $ 1 млрд.

Через три дня после IPO Тиньков отказался от американского гражданства.

Согласно американскому законодательству, он должен был отчитаться о своих активах перед налоговой службой (IRS). Однако Тиньков, согласно обвинительному заключению, обладая более чем 1 млрд. долларов акций через структуры офшоров, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, представил в IRS подложную налоговую декларацию, согласно которой, доход эпатажного ростовщика за 2013 год составил 205 317 долларов. В еще одном документе, поданном Тиньковым в IRS, — сообщалось что его состояние составляет 300 тыс. долларов.

В результате, Тинькову предъявили обвинение по двум пунктам:

— 1) подготовка и подписание заведомо недостоверной налоговой декларации и — — 2) подготовка и подписание недостоверного документа.

По каждому обвинению максимальный срок наказания для бизнесмена может составлять 3 года тюремного заключения, отметили в Минюсте США.

Таким образом, за свои мошеннические махинации Олегу Тинькову грозит тюремный срок в размере до шести лет, а также денежные штрафы — 250 тыс. долл. за каждое обвинение.

Напомним, что ещё в 2018 году американские следователи начали интересоваться составом воздушного флота интернет банкира.

В частности, Минюст США разыскивал реквизиты счета компании Stark Ltd на острове Мэн, на которую зарегистрирован частный самолет «Тинькова», бортовой номер М-TINK, в Национальном банке Каймановых островов.

частный самолет «Тинькова», бортовой номер М-TINK

В том числе, они запросили кредитные и лизинговые документы на три самолета Dassault, а также выписки по банковским переводам и акты комплексной юридической экспертизы.

В служебной записке отмечалось также, что «банк проводил проверку этого клиента на постоянной основе в соответствии с индивидуальным и PEP-процессами».

Как отмечали представители банка, Олег Тиньков (как и все остальные российские миллиардеры из списка Forbes) входит в так называемый «кремлевский список» — список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых в США считают близкими к российскому руководству.

Официальный представитель Национального банка Каймановых островов заявил, что банк приостановил сотрудничество с российскими клиентами из-за трудностей с проверками.

Последняя яхта Тинькова

Пресс-секретарь нечистоплотного интернет — банкира не захотел комментировать ни налоговые махинации своего работодателя, ни ход расследования в США.Сам Олег Тиньков ранее заявлял в СМИ, что он все еще проходит лечение от лейкемии…

STMedia news editorial office